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万博manbetx体育论坛根据银发[2013]2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,当客户的交易对手注册地点属于存在较严重恐怖活动、大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私、跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家(地区),或是被归入支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家(地区),或是对于中国境内及外国局部区域存在严重犯罪时,金融机构都应参考有权部门的要求和风险提示,提高涉及该区域客户的洗钱风险评级。

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法律依据及处罚:当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国商标法》和《中华人民共和国广告法》的规定,杭州市拱墅区市场监管局根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国商标法》和《中华人民共和国广告法》的规定,责令当事人停止违法行为,并处罚没款36万元。

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这类交易本身虽具有真实性,但往往会针对贸易往来中的某些内容进行虚假申报,例如明明是进口羊毛,却报关为羊绒,也可能是抬高报关价格、虚增进口数量等,利用这类洗钱手法对银行来说查核难度增大,银行只能从客户的产品特性、公开市场交易价格、利润、资金情况等综合判断。

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